מהם הגורמים לניסיונות הלבנת כספים ומהו רף הענישה?

מהם הגורמים לניסיונות הלבנת כספים ומהו רף הענישה?
קרדיט - Freepik

הלבנת הון היא עבירה שרשויות החוק מתייחסות אליה בחומרה רבה. ליתר דיוק מדובר בשלוש עבירות שונות, שלכולן רף ענישה נרחב, ומאפיינים מעניינים שכדאי להכיר. בכתבה זו תמצאו מידע מפורט בנושא.

3 הסוגים של עבירות הלבנת כספים

הלבנת הון היא כאמור שם כולל ל-3 סוגי עבירות:

  1. החזקת רכוש כלשהו ששימש לביצוע עבירה
  2. קבלת רכוש שמקורו בביצוע עבירה
  3. בעלות על רכוש שאפשר ביצוע עבירה

כל 3 העבירות נחשבות לחמורות. עוד חשוב להדגיש כי המאבק הנחוש בניסיונות להלבין הון לא מתמקד רק בפשע מאורגן אלא מתייחס לעיתים גם לעבירות מס כניסיונות הלנת כספים. גם הבנקים מערימים קשיים על העברות סכומי כסף משמעותיים, גם כשאין סיבה מוצדקת לכך.

רף הענישה החמור

העונש על הלבנת כספים עלול לכלול עד 10 שנות מאסר (על הרשעה בעבירה השלישית. על השתיים הראשונות העונש המרבי הוא 7 שנות מאסר). בנוסף בית המשפט עשוי להטיל קנסות, כמובן בסכומי כסף הולמים את ערך הנכסים הקשורים לעבירה, כלומר קנסות כבדים. עוד סיכון לא מבוטל הוא חילוט הרכוש, עוד לפני הגשת כתב אישום, והחרמתו אם האדם נמצא אשם. כמו כן ייתכנו סנקציות כגון הקפאת חשבונות בנק ועוד.

מדוע נעשים ניסיונות להלבנת הון?

את החשודים בביצוע עבירות על החוק לאיסור הלבנת הון ניתן לחלק לשתי קבוצות: פושעים שמבקשים להלבין את תוצרי מעשי הפשע, ואנשים נורמטיביים שהרשויות (משטרת ישראל, רשות המיסים וכו') חושדות בהם על לא עוול בכפם.

בכל מקרה מומלץ למצוא עורך דין פלילי עם ניסיון רב בהגנה על חשודים ונאשמים בביצוע עבירות כלכליות. עורך דין הונאה ומרמה עם ניסיון יודע איך להתמודד עם טענות שונות, ולמצוא בקיעים בכתב התביעה, גם כשמדובר על מקרים מורכבים במיוחד שמחייבים בקיאות מעמיקה. במשרד עו"ד כהן & סטרשנוב כבר ייצגו בהצלחה, בפני כל הערכאות הרלוונטיות, אנשים שמצאו עצמם בקונפליקט מול רשויות החוק סביב סוגיות הקשורות להלבנת הון, מרמה, הונאה, זיוף וכו'.

כתבות נוספות שיכולות לעניין אתכם
התמודדות עם השינויים בגיל המעבר : ניקוי רעלים ותוספי תזונה
גיל המעבר מביא עמו שינויים הורמונליים שמתבטאים בנדודי שינה, גלי...
מגוון פתרונות לרכב שלך: אלטרנטור, פוליש וצמיגים
אלטרנטור לרכב – מקור הכוח הבלתי נראה שלך אלטרנטור לרכב הוא...
החשיבות של מטף כיבוי אש בבית ובמשרד
כאשר מדובר בבטיחות, לא כדאי לקחת סיכונים – ובפרט כשמדובר...
פיקוח מקצועי בפרויקט בנייה
בניה של פרויקט חדש, או שיפוץ מבנה קיים, דורשת ניהול...
צימרים עם בריכה פרטית לזוגות – הנופש המושלם לרומנטיקה
אם אתם מחפשים את המקום המושלם להתרגעות, לברוח מהשגרה ולהתפנק...
צימר עם בריכה פרטית – חוויית יוקרה ושלווה בלב הטבע
אם אתם מחפשים נופש יוקרתי ומפנק, צימר עם בריכה פרטית...
החשיבות של סינון האוויר במפעל
אם אתם מנהלים מפעל, אתם בוודאי יודעים לומר שהעבודה בו...
מהו סוד הקסם של המגנטים ואיך אתם ממקסמים אותו באירוע שלכם
כמה פעמים יצא לכם להיות באירוע שכלל צילום והפקת מזכרות...
מהם הכללים לגבי חלוקת ירושה בין אחים?
חלוקת ירושה בין אחים, כלומר בין הילדים של המנוח או...
הכנה לאדם מילא וקצונה: המדריך המלא להצלחה
הבנת תהליך הכנה לאדם מילא תהליך הכנה לאדם מילא הוא מרכיב...
דילוג לתוכן